Zaplena 13 tona kokaina u španskoj luci Alhesiras dovela je istražitelje do navodne međunarodne mreže za pranje novca, čiji se tragovi protežu od Paname i Irske do Dubaija i američkog Volstrita.
Droga je pronađena u jesen 2024. godine, sakrivena u kontejneru koji je navodno prevozio banane iz Latinske Amerike. Bila je to u tom trenutku najveća zaplena kokaina u istoriji Španije.
Prema dokumentima iz istrage, u središtu mreže nalazi se osumnjičeni narko-bos Ignasio Toran. Istražitelji tvrde da je preko kompanija, posrednika, kriptovaluta i računa u inostranstvu pokušavao da prikrije poreklo novca stečenog trgovinom drogom.
U slučaj je umešan i Oskar Sančez, nekadašnji rukovodilac jedinice španske policije za borbu protiv pranja novca. On je osumnjičen da je koristio položaj kako bi štitio trgovce drogom, a prilikom pretresa njegove kuće pronađeno je oko 20 miliona evra sakrivenih u zidovima.
Istraga je obuhvatila i Fransiska de Borbona, dalekog rođaka španskog kralja Felipea Šestog, kao i američkog investitora Ketana Seta. Oni su upravljali kalifornijskom kompanijom „Alfa trejding“, za koju istražitelji tvrde da je korišćena za prebacivanje novca sa ofšor računa u Panami.
Set i de Borbon su 2025. godine osnovali kompaniju „Blu akvizišn“, namenjenu ulaganjima u centre podataka i veštačku inteligenciju. Ona je ponudom akcija prikupila oko 200 miliona dolara, a među njenim ulagačima našli su se i veliki fondovi sa Volstrita. Ta kompanija nije obuhvaćena istragom niti je optužena za bilo kakvo nezakonito postupanje.
Osumnjičena mreža navodno je novac ulagala u luksuzne nekretnine u Dubaiju, uključujući vilu vrednu deset miliona evra, dok je deo sredstava prebacivan u bitkoin i druge kriptovalute.
Istražitelji tvrde da je korišćena i irska kompanija „ET fintek Evropa“, kao i finansijske strukture u Panami i Sao Tomeu i Prinsipeu. Predstavnica irske kompanije odbacila je optužbe za pranje novca i navela da su španske vlasti pogrešno predstavile njeno poslovanje.
Pored 13 tona zaplenjenih 2024. i još 1,6 tona pronađenih 2021. godine, istražitelji sumnjaju da je mreža od 2020. do 2024. u Španiju unela još 58 tona kokaina. Glavni osumnjičeni su pod istragom, ali u vreme objavljivanja dokumenata protiv njih još nisu bile podignute formalne optužnice.
