Заплена 13 тона кокаина у шпанској луци Алхесирас довела је истражитеље до наводне међународне мреже за прање новца, чији се трагови протежу од Панаме и Ирске до Дубаија и америчког Волстрита.
Дрога је пронађена у јесен 2024. године, сакривена у контејнеру који је наводно превозио банане из Латинске Америке. Била је то у том тренутку највећа заплена кокаина у историји Шпаније.
Према документима из истраге, у средишту мреже налази се осумњичени нарко-бос Игнасио Торан. Истражитељи тврде да је преко компанија, посредника, криптовалута и рачуна у иностранству покушавао да прикрије порекло новца стеченог трговином дрогом.
У случај је умешан и Оскар Санчез, некадашњи руководилац јединице шпанске полиције за борбу против прања новца. Он је осумњичен да је користио положај како би штитио трговце дрогом, а приликом претреса његове куће пронађено је око 20 милиона евра сакривених у зидовима.
Истрага је обухватила и Франсиска де Борбона, далеког рођака шпанског краља Фелипеа Шестог, као и америчког инвеститора Кетана Сета. Они су управљали калифорнијском компанијом „Алфа трејдинг“, за коју истражитељи тврде да је коришћена за пребацивање новца са офшор рачуна у Панами.
Сет и де Борбон су 2025. године основали компанију „Блу аквизишн“, намењену улагањима у центре података и вештачку интелигенцију. Она је понудом акција прикупила око 200 милиона долара, а међу њеним улагачима нашли су се и велики фондови са Волстрита. Та компанија није обухваћена истрагом нити је оптужена за било какво незаконито поступање.
Осумњичена мрежа наводно је новац улагала у луксузне некретнине у Дубаију, укључујући вилу вредну десет милиона евра, док је део средстава пребациван у биткоин и друге криптовалуте.
Истражитељи тврде да је коришћена и ирска компанија „ЕТ финтек Европа“, као и финансијске структуре у Панами и Сао Томеу и Принсипеу. Представница ирске компаније одбацила је оптужбе за прање новца и навела да су шпанске власти погрешно представиле њено пословање.
Поред 13 тона заплењених 2024. и још 1,6 тона пронађених 2021. године, истражитељи сумњају да је мрежа од 2020. до 2024. у Шпанију унела још 58 тона кокаина. Главни осумњичени су под истрагом, али у време објављивања докумената против њих још нису биле подигнуте формалне оптужнице.
