Mreža povezana sa iranskim biznismenom Babakom Zandžanijem možda je koristila kripto-berzu Binance za finansiranje iranske Revolucionarne garde, pokazuju navodi iz nove istrage.
Zandžani se opisuje kao jedan od ključnih ljudi Teherana za zaobilaženje sankcija. Prema navodima iz istrage, preko naloga povezanih sa njegovom mrežom u poslednje dve godine prošlo je oko 850 miliona dolara u kriptovalutama.
Stručnjaci za sankcije ocenjuju da je deo tog novca možda korišćen za finansiranje struktura povezanih sa iranskom Revolucionarnom gardom.
U izveštaju se navodi da je Binance izdavao unutrašnja upozorenja o sumnjivim aktivnostima, ali da su pojedini nalozi, prema tim tvrdnjama, nastavili da rade mesecima.
Pored mreže povezane sa Zandžanijem, navodi se da je preko više naloga i digitalnih novčanika povezanih sa Iranom prošlo još oko 1,7 milijardi dolara.
Transakcije su, prema tim navodima, često poticale od kineskih kupaca nafte, a zatim su prolazile kroz turske banke i posrednike u Dubaiju.
Istraga ukazuje da su ovakvi tokovi novca mogli da pomognu finansiranje iranskih vojnih aktivnosti i grupa koje Teheran podržava na Bliskom istoku, uključujući Hamas i Hezbolah.
Binance odbacuje optužbe i tvrdi da je značajno ojačao svoje sisteme kontrole i usklađenosti sa propisima.
Navodi o iranskim kripto-transakcijama dolaze u trenutku pojačane pažnje američkih vlasti prema načinima na koje Teheran pokušava da zaobiđe sankcije i obezbedi finansiranje svojih mreža u regionu.
