Мрежа повезана са иранским бизнисменом Бабаком Занџанијем можда је користила крипто-берзу Binance за финансирање иранске Револуционарне гарде, показују наводи из нове истраге.
Занџани се описује као један од кључних људи Техерана за заобилажење санкција. Према наводима из истраге, преко налога повезаних са његовом мрежом у последње две године прошло је око 850 милиона долара у криптовалутама.
Стручњаци за санкције оцењују да је део тог новца можда коришћен за финансирање структура повезаних са иранском Револуционарном гардом.
У извештају се наводи да је Binance издавао унутрашња упозорења о сумњивим активностима, али да су поједини налози, према тим тврдњама, наставили да раде месецима.
Поред мреже повезане са Занџанијем, наводи се да је преко више налога и дигиталних новчаника повезаних са Ираном прошло још око 1,7 милијарди долара.
Трансакције су, према тим наводима, често потицале од кинеских купаца нафте, а затим су пролазиле кроз турске банке и посреднике у Дубаију.
Истрага указује да су овакви токови новца могли да помогну финансирање иранских војних активности и група које Техеран подржава на Блиском истоку, укључујући Хамас и Хезболах.
Binance одбацује оптужбе и тврди да је значајно ојачао своје системе контроле и усклађености са прописима.
Наводи о иранским крипто-трансакцијама долазе у тренутку појачане пажње америчких власти према начинима на које Техеран покушава да заобиђе санкције и обезбеди финансирање својих мрежа у региону.
