Иран је, према наводима из опсежне истраге, преко највеће светске криптоберзе Binance пребацивао милијарде долара за финансирање режима и Револуционарне гарде, упркос америчким санкцијама и интерним упозорењима унутар саме компаније.
Према интерним извештајима Binance-а о усклађености пословања, мрежа повезана са иранским предузетником Бабаком Занџанијем до децембра прошле године обавила је око 850 милиона долара трансакција кроз једну главну Binance трговачку адресу током две године.
Занџанија америчке власти сматрају кључним оперативцем за заобилажење санкција против Ирана. У извештајима се наводи да је користио додатне рачуне повезане са својом сестром, партнерком и директором своје компаније, што су истражитељи Binance-а означили као могући покушај избегавања санкција.
Према наводима из истраге, део средстава завршавао је код организација повезаних са Иранском револуционарном гардом, моћном војно-политичком структуром која подржава Хезболах, Хамас и Хуте у Јемену.
Страни истражитељи и стручњаци за финансирање тероризма тврде да су и ове године пратили токове новца који преко Binance-а завршавају код иранских субјеката повезаних са режимом, укључујући трансакције забележене овог месеца.
Наводи се и да је иранска централна банка прошле године преко Binance-а пребацила око 107 милиона долара у криптовалутама.
Binance је одбацио ове оптужбе и поручио да компанија не дозвољава пословање са санкционисаним особама или новчаницима.
„Binance има нулту толеранцију према незаконитим активностима на платформи“, поручио је портпарол компаније.
Компанија тврди да је после 2024. године изградила један од најбољих система усклађености пословања у индустрији и да је изложеност санкционисаним субјектима сведена готово на нулу.
Оснивач Binance-а Чангпенг Жао признао је 2023. године кршење америчких правила против прања новца и одслужио четворомесечну затворску казну. Амерички председник Доналд Трамп помиловао га је у октобру прошле године.
Binance је последњих година постао важан партнер крипто-пројекта World Liberty Financial, повезаног са породицом Трамп.
Америчко Министарство правде сада истражује да ли Иран користи Binance за заобилажење санкција и након нагодбе коју је компанија постигла са америчким властима 2023. године.
